280億驚天大案浮出水面,170多億未兌付!寧夏前首富涼了!
2020年8月24日，法院開庭審理寶塔集團及孫珩超等犯票據(jù)詐騙等罪一案。根據(jù)公訴機關(guān)的指控，自2016年4月至2018年10月31日，寶塔集團下屬財務(wù)公司共計審核簽發(fā)無真實貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張，票面金額284.60億元，至案發(fā)，未兌付銀行承兌匯票27064張，未兌付金額171.29億元。
據(jù)銀川中級人民法院微信號，日前，銀川市中級人民法院依法公開開庭審理被告單位寶塔石化集團有限公司、被告人孫珩超、孫培華、王高明、米榮榮犯票據(jù)詐騙罪，被告單位寶塔石化集團財務(wù)有限公司、被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣、朱魏楓、陳政江、林美程犯違規(guī)出具金融票證罪，被告人霍言、薛曉攀犯非國家工作人員受賄罪，被告人朱魏楓犯對非國家工作人員行賄罪一案。
圖片來源：銀川中級人民法院微信號
公訴機關(guān)指控，2013年以來寶塔集團開始出現(xiàn)大規(guī)模虧損，被告人孫珩超作為董事長，明知該集團不符合申請設(shè)立財務(wù)公司的資格，為解決寶塔集團資金短缺問題，仍然安排霍言等人籌建財務(wù)公司。2016年4月，財務(wù)公司成立。被告人孫珩超為了達到為寶塔集團融資的目的，在明知寶塔集團巨額虧損，資不抵債，無兌付能力的情況下，指使財務(wù)公司通過審核簽發(fā)無真實貿(mào)易背景的電子銀行承兌匯票的方式進行融資，被告人孫培華、王高明、米榮榮在孫珩超的授意下，實施簽發(fā)無真實貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票、提供所需的增值稅發(fā)票、積極出具相應(yīng)材料等行為。
圖片來源：銀川中級人民法院微信號
被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣身為被告單位財務(wù)公司的總經(jīng)理等，違規(guī)與被告人朱魏楓等票據(jù)中介合作，明知辦理的電子銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景的情況下，仍然予以審核簽發(fā)。自2016年4月至2018年10月31日，財務(wù)公司共計審核簽發(fā)無真實貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張，票面金額284.60億元，至案發(fā)，未兌付銀行承兌匯票27064張，未兌付金額171.29億元。期間，被告人霍言、薛曉攀還分別收受被告人朱魏楓等人的賄賂逾百萬元。
庭審時間預(yù)計持續(xù)5天。
公開資料顯示，寶塔集團主營業(yè)務(wù)以石油化工為主，2016年企業(yè)總資產(chǎn)685億元，職工1.5萬人。在2018中國500強企業(yè)排行榜上，寶塔集團曾以524.78億元的營業(yè)收入位列第306位、在中國制造業(yè)企業(yè)500強排名第138位。2014至2018年，寶塔集團已連續(xù)5年入圍500強榜單，且排名一直保持上升趨勢，分別為第385名、345名、322名、318名、306名。
此外，寶塔集團旗下?lián)碛卸嗉耶a(chǎn)業(yè)集團公司，以及1家A股上市公司寶塔實業(yè)。
據(jù)中國基金報，從2018年5月起，寶塔系這一民營石化巨頭的票據(jù)問題走向公開化，寶塔財務(wù)公司承兌的大量匯票到期無法兌現(xiàn)，寶塔票成了票圈“燙手”的“網(wǎng)紅票”。
2018年7月，寶塔財務(wù)公司發(fā)布公告，承認“由于工作上的失誤，對風控兌付問題未進行嚴格統(tǒng)籌，造成持有寶塔票據(jù)的客戶未能如期兌付”。公告還給出了最快一周、最慢40天的逾期票據(jù)兌付安排。
2018年11月16日晚間，寶塔實業(yè)公告稱，當天下午3時，在寶塔石化大廈4樓多功能廳召開的集團高級別領(lǐng)導(dǎo)會議上，公安機關(guān)通報公司實際控制人孫珩超涉嫌刑事犯罪。
2018年12月18日，銀川檢察院決定對孫珩超等八人涉案犯罪嫌疑人批準逮捕。其中，寶塔石化集團有限公司董事長孫珩超涉嫌票據(jù)詐騙罪；公司副總經(jīng)理劉雪梅、財務(wù)部總經(jīng)理王高明、財務(wù)部副總經(jīng)理米榮榮、原公司總經(jīng)理霍言、原公司副總經(jīng)理陳晨、黃健飛、原公司信貸部經(jīng)理薛曉攀等七人涉嫌違規(guī)出具金融票證罪。
值得注意的是，寶塔集團實控人孫珩超的經(jīng)歷也堪稱傳奇。
公開資料顯示，孫珩超于1960年3月生，是寧夏中衛(wèi)市人，1979年就讀于西北政法大學法律系，畢業(yè)后曾在寧夏中衛(wèi)縣檢察院工作，之后曾在蘭州大學任教，教授國際法、國際私法等。
據(jù)中國基金報，1993年，孫珩超離開高校“下?！?，曾創(chuàng)辦商務(wù)公司。1997年1月，他收購了瀕臨倒閉的南梁農(nóng)場小型煉油廠，成立銀川寶塔化工助劑有限公司，此后逐漸建立起龐大的寶塔集團。短短20年間，寶塔集團迅速形成以石化為主，擁有100多家子公司、200座加油加氣站、1.5萬員工、660多億資產(chǎn)的寧夏民營企業(yè)龍頭。
除此之外，1999年，孫珩超還發(fā)起創(chuàng)辦了銀川大學（即銀川能源學院），并長期擔任校長，該校三個校區(qū)共2萬多師生，是寧夏最具規(guī)模的本科院校之一。
孫珩超曾兩次榮登“寧夏首富”寶座。2010年，孫珩超以24億資產(chǎn)首次成為寧夏首富；2016胡潤百富榜中，孫珩超以60億的身價，全榜排名626名，再次成為寧夏首富。
來源：每日經(jīng)濟新聞 編輯：王佳靜
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