又見虛擬貨幣騙局！發(fā)展傳銷會(huì)員65層，涉資3億！監(jiān)管持續(xù)收緊，正規(guī)軍何時(shí)來
近日，山東省棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案起訴書。
“iBank智能錢包”傳銷平臺(tái)借數(shù)字貨幣的名義，發(fā)展傳銷會(huì)員10萬余名，涉案資金高達(dá)3億余元。該傳銷平臺(tái)的講師羅某某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被檢察院提起公訴。
至案發(fā)，“iBank智能錢包”傳銷平臺(tái)，發(fā)展傳銷會(huì)員65層，共吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）36萬個(gè)、BTC（比特幣）593個(gè)、XRP（瑞波幣）4291萬個(gè)。按平臺(tái)運(yùn)營期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計(jì)算，累計(jì)金額為3億元。
無獨(dú)有偶，5月19日，中國裁判文書網(wǎng)公布發(fā)布“亞元”特大傳銷終審裁定書，累計(jì)發(fā)展會(huì)員23萬余人，累計(jì)吸納資金近8億元。作為亞元傳銷組織負(fù)責(zé)人，蘭新民因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬元。
兩起騙局背后的虛擬貨幣亂象
據(jù)山東省棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對外的起訴書顯示，“iBank智能錢包”平臺(tái)設(shè)置300美金至30000美金不同級別入門費(fèi)門檻，以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會(huì)員注冊充值，此后以拉人頭發(fā)展下線的方式吸納傳銷資金。
(截圖來自：12309中國檢察網(wǎng))
在“iBank智能錢包”的一則營銷推廣中對數(shù)字貨幣EOC石油寶做出特別說明：石油寶EOC能實(shí)施捕捉各交易所數(shù)據(jù)及行情分析,實(shí)時(shí)進(jìn)行智能套利交易,而且一對一對標(biāo)東帝汶石油總公司原油,通過開采進(jìn)行收益利潤分成。并在合適的時(shí)機(jī)自行啟動(dòng)交易,結(jié)合多種套利方式可以完全不受價(jià)格漲跌影響,解決了人工套利的各種弊端和風(fēng)險(xiǎn)。
而在“亞元傳銷案”中，蘭新民等人則通過網(wǎng)站平臺(tái)以發(fā)行“亞元幣”虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格。據(jù)天眼查顯示，蘭新民、歐陽鴻于2015年5月成立深圳前海亞文倉亞元數(shù)字貨幣資產(chǎn)管理有限公司（下稱亞文倉亞元），建立“亞元”虛擬資產(chǎn)的網(wǎng)上交易平臺(tái)，蘭新民持股51%，歐央鴻持股49%。
（截圖來自：中國裁判文書網(wǎng)）
成立初的亞元曾標(biāo)榜以“互聯(lián)網(wǎng)+文化藝術(shù)品+金融產(chǎn)品數(shù)字貨幣”三合一的發(fā)展新模式托起中華民族文化復(fù)興和文化強(qiáng)國之夢，并立下要將“亞元”打造成國際商業(yè)流通當(dāng)中最具潛力的數(shù)字貨幣的豪言壯志。
2017年12月份，亞元交易平臺(tái)改名為文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)。平臺(tái)主要包括亞元錢包和亞元資產(chǎn)錢包。會(huì)員充值后其賬號(hào)可以獲得其充值額80%金額的文旅錢包積分，文旅錢包可以用來交易，可以提現(xiàn)，可以用來購買文旅資產(chǎn)，文旅資產(chǎn)的價(jià)格每天在不斷上漲，可以掛單出售。
亂象不僅發(fā)生在規(guī)模較小的虛擬貨幣平臺(tái)上，曾經(jīng)的宇宙第一交易所FCoin也面臨著大崩盤。2018年憑借“交易挖礦”模式迅速走紅，以最高日交易額300億元沖進(jìn)全球交易量TOP3的宇宙第一交易所FCoin于2020年2月10日正式停擺。今年2月17日晚間，交易平臺(tái)Fcoin公告稱預(yù)計(jì)無法兌付，規(guī)模介于7000-13000BTC（折合人民幣約8.8億元）。
上周幣圈更是動(dòng)蕩不斷。PIEXGO披薩狗、UEX、LMEX、FUBT等數(shù)家虛擬幣交易平臺(tái)被質(zhì)疑“跑路”。雖然各家平臺(tái)紛紛澄清，稱只是因技術(shù)原因、黑客攻擊等因素暫時(shí)停止提現(xiàn)，但幣圈水深眾所周知，一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。
虛擬貨幣在國內(nèi)一直都是監(jiān)管的高壓地帶，監(jiān)管層也有明確的紅線標(biāo)準(zhǔn)，平臺(tái)如果跑路，受害者如何進(jìn)行維權(quán)？
中國銀行(3.500, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）法學(xué)研究會(huì)理事肖颯律師在接受記者采訪時(shí)表示，平臺(tái)受害者是有維權(quán)路徑的，但不同的維權(quán)路徑需結(jié)合單個(gè)案例討論。如平臺(tái)傳銷涉嫌犯罪，平臺(tái)受害者應(yīng)當(dāng)走刑事救濟(jì)路徑；而平臺(tái)通過誘騙等方式，騙取投資人錢財(cái)，騙取金額不大，投資人意欲進(jìn)行侵權(quán)損害賠償?shù)?，?dāng)走民事救濟(jì)路徑。
虛擬貨幣何以成為網(wǎng)絡(luò)騙局？
曾經(jīng)紅極一時(shí)的虛擬貨幣為何逐漸成為“網(wǎng)絡(luò)騙局”的代名詞？
這個(gè)跟賭博一樣，可以24小時(shí)不間斷進(jìn)行交易。再加上確實(shí)有人在上面掙到了錢，一些投機(jī)取巧的人便深陷其中。一從業(yè)人員向記者表示。
中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈研究工作組組長、中國銀行原行長李禮輝曾表示，以比特幣為代表的虛擬貨幣存在投機(jī)性太重的問題，所以注定不可能成為一種大眾化或者能夠進(jìn)入公共社會(huì)生活的支付工具，或者一種所謂的貨幣形態(tài)。目前在全球范圍內(nèi)包括中國出現(xiàn)一些關(guān)于虛擬貨幣炒作行為和投機(jī)行為，因此加強(qiáng)監(jiān)管是非常必要的。
據(jù)得得智庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月31日12:00，全球數(shù)字貨幣市場共有幣種5530種?？偸兄倒灿?jì)$270,867,971,351（約為2709億美元），本周數(shù)字貨幣總市值與上周相比增長了約141億美元，漲幅約為5.48%。
截至2020年6月3日凌晨，市值排名三的虛擬貨幣依次是比特幣、以太坊和Tether USD。其中比特幣以1.22萬億的流通市值位居榜首，成為當(dāng)之無愧的龍頭老大。
（截至2020年6月3日凌晨，市值排名前十的虛擬貨幣 圖源：MyToken）
6月2日早上7點(diǎn)，國外加密貨幣交易所行情顯示，比特幣價(jià)格被急速拉升，最高價(jià)格突破10429美元。伴隨著比特幣重回10000美元關(guān)口上方，美股區(qū)塊鏈概念股盤前集體走高。截至下午4點(diǎn)，Marathon Patent(MARA.US)漲36.99%；Riot Blockchain(RIOT.US)漲22.23%，迅雷(XNET.US)漲1.24%。
李禮輝此前曾談到，虛擬貨幣的經(jīng)濟(jì)性缺陷在于，缺乏足夠的實(shí)體資產(chǎn)支撐和信用背書，價(jià)值不穩(wěn)定，投機(jī)性太重。如2018年，比特幣觸底3158美元，比最高價(jià)縮水84%。全球虛擬貨幣總市值由年初的8350億美元下降到1100億美元，跌幅接近87%。2019年比特幣持續(xù)震蕩，9月下旬7天跌幅高達(dá)22%。
虛擬貨幣監(jiān)管收緊，數(shù)字貨幣正規(guī)軍進(jìn)程加快
依托于區(qū)塊鏈技術(shù)，虛擬貨幣得到不斷發(fā)展?？v觀國內(nèi)，監(jiān)管層對于虛擬貨幣始終保持警惕態(tài)度，監(jiān)管政策處于持續(xù)收緊狀態(tài)。自2013年，中國人民銀行等五部委發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，就明確指出比特幣是一種特定的虛擬商品，并不是真正意義的貨幣。
2017年，央行等七部委印發(fā)的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（即“九四公告”）更是奠定了中國境內(nèi)對區(qū)塊鏈行業(yè)的監(jiān)管基調(diào)，至今仍是懸掛在該行業(yè)參與者頭上的“達(dá)摩克里斯之劍”。
去年11月，上海、北京、深圳、東莞、內(nèi)蒙古等多地下發(fā)監(jiān)管文件，這是繼九四公告后首次多地聯(lián)合打擊。先是對數(shù)字貨幣交易相關(guān)活動(dòng)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，后續(xù)則陸續(xù)對交易平臺(tái)進(jìn)行摸底排查、關(guān)停整頓。
去年11月那次監(jiān)管是自2017年之后整頓力度最強(qiáng)的一次，當(dāng)時(shí)一些搞虛擬貨幣的公司全員放假，都不敢去上班。一位曾從事虛擬貨幣開發(fā)的工作人員向券商中國記者表示。
與此同時(shí)，作為正規(guī)軍，央行的法定數(shù)字貨幣進(jìn)程正在加快。近期，網(wǎng)上流傳的央行數(shù)字貨幣的內(nèi)測視頻，其基本功能涵蓋數(shù)字資產(chǎn)兌換、數(shù)字錢包管理、交易記錄查詢及掃碼支付、匯款、收付款、碰一碰等。據(jù)悉，央行數(shù)字貨幣(DC/EP)目前已在部分銀行進(jìn)行內(nèi)部測試，首批試點(diǎn)地區(qū)包括蘇州、雄安、成都和深圳等地。
中國人民銀行研究局局長、中國金融學(xué)會(huì)秘書長王信在2019第三屆中國互聯(lián)網(wǎng)金融論壇上的演講曾表示，未來數(shù)字時(shí)代的貨幣競爭依然是法定貨幣的競爭，但法定貨幣的競爭會(huì)具備更多的數(shù)字時(shí)代的特征。
文章來源：券商中國
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