“承德老酒”傳銷(xiāo)案 騙了幾十萬(wàn)人 涉案金額11億！4名傳銷(xiāo)主犯被判有期徒刑！
屈某等四名傳銷(xiāo)骨干以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)“承德老酒”成為會(huì)員為加入條件，采用雙軌制、對(duì)碰式多層次返利的方式，在淄博及周邊省市領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，大肆發(fā)展70萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)11億余元。近日，淄博市周村區(qū)人民法院對(duì)該起特大傳銷(xiāo)案進(jìn)行了宣判。
經(jīng)查，2014年以來(lái)，某酒業(yè)有限公司相關(guān)人員以銷(xiāo)售“某老酒”為名，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，以交納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)該公司產(chǎn)品成為會(huì)員為加入條件，給予會(huì)員返利和全國(guó)經(jīng)營(yíng)權(quán)、推廣權(quán)。并采用夸大收益率、拉人頭加入等方式引誘他人加入會(huì)員，并以組織獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、極差獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)為計(jì)酬方式給付獎(jiǎng)金幣、電子幣，在淄博及周邊省市領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
2018年12月底，屈某、翟某、史某、劉某等4名主要犯罪嫌疑人均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，屈某、翟某、史某、劉某四人共發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員70萬(wàn)人，2919549個(gè)點(diǎn)位，合計(jì)11億余元。其中，屈某發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員20萬(wàn)余人，非法獲利47萬(wàn)余元；翟某發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員17萬(wàn)余人，非法獲利90萬(wàn)余元；劉某發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員14萬(wàn)余人，非法獲利101萬(wàn)余元；史某發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員17萬(wàn)余人，非法獲利181萬(wàn)余元。
2019年4月23日，周村區(qū)人民檢察院對(duì)上述四人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪向周村區(qū)人民法院提起公訴。周村區(qū)人民法院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。
7月26日，周村區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處上述四名傳銷(xiāo)主犯緩刑三年到緩刑一年十個(gè)月不等的有期徒刑，并處十萬(wàn)元到五萬(wàn)元不等的罰金。公安機(jī)關(guān)扣押的違法所得予以追繳，追繳后上繳國(guó)庫(kù)。
那么到底是是哪家酒業(yè)公司用傳銷(xiāo)模式讓幾十萬(wàn)人加入其中的呢？在判決書(shū)上看到，裴某的證言證實(shí)，自己是如意酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：如意酒業(yè)公司）的生產(chǎn)經(jīng)理，公司生產(chǎn)的“某老酒”，一部分是采用高粱制酒，還有一部分是從四川雅安蜀鄉(xiāng)酒廠進(jìn)基酒加工制作的。
在河北省青縣人民法院公布的判決書(shū)上看到，如意酒業(yè)公司生產(chǎn)的是“承德老酒”，“承德老酒”的銷(xiāo)售模式就是“模式。
如意酒業(yè)公司按照會(huì)員投資或消費(fèi)的額度，劃分為一級(jí)會(huì)員、二級(jí)會(huì)員、三級(jí)會(huì)員、四級(jí)會(huì)員、主任、經(jīng)理、總監(jiān)七個(gè)級(jí)別。直營(yíng)店又分為主任店、經(jīng)理店、中心店。主任店和經(jīng)理店統(tǒng)稱(chēng)為社區(qū)店，享受銷(xiāo)售金額5%的服務(wù)費(fèi)。中心店享受8%的服務(wù)費(fèi)。
成為會(huì)員后除了喝酒能省錢(qián)外，如果發(fā)展會(huì)員，還可以長(zhǎng)期得到分紅。會(huì)員一次性購(gòu)買(mǎi)380元到2280元元不等的“承德老酒”，然后在發(fā)展會(huì)員還能獲得組織獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、極差獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。
早在今年2月份，“承德老酒” 涉嫌傳銷(xiāo)案，如意洲酒業(yè)和多人就被濮陽(yáng)工商凍結(jié)1000多萬(wàn)元！
濮陽(yáng)市華龍區(qū)人民法院
行 政 裁 定 書(shū)
（2018）豫0902行審281號(hào)
申請(qǐng)人濮陽(yáng)市工商行政管理局，住所地濮陽(yáng)市開(kāi)州路68號(hào)
法定代表人劉道光，該單位局長(zhǎng)。
委托代理人王先盛，王曉林，該單位職工。
被申請(qǐng)人承德市如意酒業(yè)有限公司，住所地河北承德市雙灤區(qū)雙塔山鎮(zhèn)承德國(guó)際商貿(mào)物流園區(qū)(承張高速路口)，社會(huì)統(tǒng)一信用代碼91130803MA07U5836Q。
申請(qǐng)人濮陽(yáng)市工商行政管理局于2018年12月11日向本院申請(qǐng)執(zhí)行其作出的濮工商凍決字（2018）第004號(hào)《行政凍結(jié)決定書(shū)》，對(duì)被申請(qǐng)人承德市如意酒業(yè)有限公司的銀行資金予以凍結(jié)。本院依法進(jìn)行了審查，本案現(xiàn)已審查終結(jié)。
經(jīng)審查，申請(qǐng)人濮陽(yáng)市工商行政管理局在查處承德市如意洲商貿(mào)有限公司、承德市如意酒業(yè)有限公司、承德市如意洲酒業(yè)有限公司等涉嫌組織、策劃傳銷(xiāo)一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿涉嫌傳銷(xiāo)資金，決定向本院申請(qǐng)對(duì)上述被申請(qǐng)人的涉嫌銀行資金進(jìn)行凍結(jié)。
本院認(rèn)為，《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款規(guī)定：“縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處時(shí)，可以采取下列措施：（八）對(duì)有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。”申請(qǐng)人濮陽(yáng)市工商行政管理局申請(qǐng)對(duì)被申請(qǐng)人在金融機(jī)構(gòu)的存款予以凍結(jié)符合法律規(guī)定，根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款第八項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》第十三條第二款，《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第一百零一條，最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)行政訴訟法〉的解釋》第一百零一條第八項(xiàng)、第一百五十九條之規(guī)定，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第八十一條第二款之規(guī)定，裁定如下：
對(duì)被申請(qǐng)人承德市如意酒業(yè)有限公司的銀行存款70萬(wàn)予以凍結(jié)。凍結(jié)期限一年。
本裁定書(shū)送達(dá)后立即執(zhí)行。
如不服本裁定，可以在收到裁定書(shū)之日起五日內(nèi)，向本院申請(qǐng)復(fù)議，復(fù)議期間不停止本裁定的執(zhí)行。
審 判 長(zhǎng) 武熙春
審 判 員 宋瑞玲
人民陪審員 郭香梅
二〇一八年十二月十一日
書(shū) 記 員 王 寧
來(lái)源：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng) 糖酒財(cái)經(jīng)
Hash:ff5d6e5a454c6179241db41e3e04ad7caf2e92ec
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